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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
特別提示：本次股東大會沒有出現否決議案，沒有涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
1、召開時間：
（1）現場會議召開時間：2017年6月13日（星期二）下午2:00
（2）網絡投票時間為： 2017年6月12日～2017年6月13日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2017年6月兒童雞精推薦
13日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系
統投票的時間為2017年6月12日下午3:00至2017年6月13日下滴雞精哪裡買午3:00的任
2、召開地點：南京市建鄴區應天大街927號 公司七樓會議室
3、召開方式：現場記名投票與網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長 潘明先生
6、會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，形成的決議合法、有效。
7、會議出席情況：
（1）總體出席情況：出席本次股東大會的具有表決權的股東或股東代理人共22人，代表股份326,815,629股，占上市公司總股份的57.0711％。其中，
出席本次股東大會的具有表決權的中小股東或股東代理人共 20 人，代表股份
16,224,982股，占上市公司總股份的2.8333％。
（2）出席現場會議股東和網絡投票股東情況
現場股東大會出席情況：出席現場股東大會的具有表決權的股東或股東代理人共6人，代表股份326,280,228股，占上市公司總股份的56.9776％。 網絡投票情況：通過網絡投票的股東共16人, 代表股份535,401股，占上市公司總股份的0.0935％。
8、公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席瞭會議。
二、議案審議表決情況
本次會議共審議 9 項議案，以現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行
表決，出席會議股東經認真審議，形成如下決議：
1、審議通過瞭《2016年度董事會工作報告》。
總表決情況：
同意 326,457,547 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8904％；反對
358,082股，占出席會議所有股東所持股份的0.1096％；棄權0股（其中，因未
投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 15,866,900 股，雞精推薦占出席會議中小股東所持股份的 97.7930％；反對
358,082股，占出席會議中小股東所持股份的2.2070％；棄權0股（其中，因未
投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過瞭《2016年度監事會工作報告》。
總表決情況：
同意 326,457,547 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8904％；反對
358,082股，占出席會議所有股東所持股份的0.1096％；棄權0股（其中，因未
投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表滴雞精決情況：
同意 15,866,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.7930％；反對
358,082股，占出席會議中小股東所持股份的2.2070％；棄權0股（其中，因未
投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
3、審議通過瞭《2016年年度報告》全文及其摘要。
總表決情況：
同意 326,457,547 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8904％；反對
358,082股，占出席會議所有股東所持股份的0.1096％；棄權0股（其中，因未
投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 15,866,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.7930％；反對
358,082股，占出席會議中小股東所持股份的2.2070％；棄權0股（其中，因未
投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
4、審議通過瞭《2016年度財務決算報告》。
總表決情況：
同意 326,457,547 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8904％；反對
358,082股，占出席會議所有股東所持股份的0.1096％；棄權0股（其中，因未
投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 15,866,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.7930％；反對
358,082股，占出席會議中小股東所持股份的2.2070％；棄權0股（其中，因未
投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
5、審議通過瞭《2016年度利潤分配預案》。
總表決情況：
同意 326,346,947 股，占兒童雞精出席會議所有股東所持股份的 99.8566％；反對
468,682股，占出席會議所有股東所持股份的0.1434％；棄權0股（其中，因未
投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 15,756,300 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.1114％；反對
468,682股，占出席會議中小股東所持股份的2.8886％；棄權0股（其中，因未
投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
6、審議通過瞭《關於增補董事的議案》。
總表決情況：
同意 326,394,228 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8711％；反對
421,401股，占出席會議所有股東所持股份的0.1289％；棄權0股（其中，因未
投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 15,803,581 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.4028％；反對
421,401股，占出席會議中小股東所持股份的2.5972％；棄權0股（其中，因未
投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
7、審議通過瞭《關於續聘2017年度財務審計機構的議案》。
總表決情況：
同意 326,457,547 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8904％；反對
358,082股，占出席會議所有股東所持股份的0.1096％；棄權0股（其中，因未
投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 15,866,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.7930％；反對
358,082股，占出席會議中小股東所持股份的2.2070％；棄權0股（其中，因未
投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
8、審議通過瞭《關於續聘2017年度內控審計機構的議案》。
總表決情況：
同意 326,457,547 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8904％；反對
358,082股，占出席會議所有股東所持股份的0.1096％；棄權0股（其中，因未
投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 15,866,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.7930％；反對
358,082股，占出席會議中小股東所持股份的2.2070％；棄權0股（其中，因未
投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
9、審議通過瞭《關於控股子公司南京港華燃氣有限公司拆遷補償暨關聯交易的議案》。
鑒於該議案涉及關聯交易事項，關聯股東南京公用控股（集團）有限公司及南京市城市建設投資控股（集團）有限責任公司回避表決，參加本議案表決的非關聯股東有效表決權股份總數為16,224,982股。
總表決情況：
同意 15,801,881 股，占出席會議所有股東所持股份的 97.3923％；反對
423,101股，占出席會議所有股東所持股份的2.6077％；棄權0股（其中，因未
投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 15,801,881 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.3923％；反對
423,101股，占出席會議中小股東所持股份的2.6077％；棄權0股（其中，因未
投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：國浩律師（南京）事務所
2、律師姓名：周峰、黃滔
3、結論性意見：南京公用發展股份有限公司 2016 年年度股東大會的召
集、召開程序符合法律、行政法規及公司章程的規定，出席本次股東大會的人員資格合法有效，本次股東大會對議案的表決程序合法，表決結果合法有效。
四、備查文件
1、2016年年度股東大會決議；
2、法律意見書。
特此公告。
南京公用發展股份有限公司董事會
二?一七年六月十三日
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